Avrebbe ottenuto da banche dell'Empolese-Valdelsa e della provincia di Firenze finanziamenti fino a 1 milione di euro basando su garanzie immobiliari inesistenti. Per questo motivo la Guardia di Finanza ha avviato un procedimento contro un avvocato romano con sede a Empoli e ha posto sotto sequestro probatorio un appartamento di Lido di Camaiore dal valore di 1,1 milioni di euro.
Per lui si sospetta il reato di truffa aggravata. La Guardia di finanza ritiene che insieme l'uomo abbia agito con l'aiuto di un complice, un ex direttore bancario di un istituto di credito di Signa. Anche la ex moglie dell'avvocato è stata posta sotto indagine per favoreggiamento.
L'uomo sarebbe intestatario di una decina di conti esteri tra Montecarlo, Svizzera, Germania e Emirati Arabi.